一、 全体股东同意设立XXXX公司;

　　二、 公司住所为：XXXX;

　　三、 公司的注册资本为人民币XXXX万元;

　　四、 全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由XXXX担任公司监事。

　　五、 同意制定公司章程。

　　六、 本决议股东签字后生效。

　　七、 本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、 全体股东一致同意委托XXXX(身份证号：XXXX)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章： XXXX 年 月 日

　　经理聘任书 根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事XXXX聘任XXXX为XXXX公司的经理，全权负责公司事务。

　　执行董事签名： XXXX 年 月 日